15 deutsche Betrugsverdächtige von der israelischen Polizei festgenommen

Eine Gruppe, die in einem Callcenter in Petah Tikva arbeitet, ist wegen angeblicher betrügerischer Geschäfte, die sich an Investoren in Deutschland richten, ins Visier genommen worden. Die Times of Israel berichtet, dass die israelische Polizei erst am vergangenen Mittwoch eine Razzia in dem Callcenter durchgeführt und die 15 Personen festgenommen hat, die von den Behörden verdächtigt werden, Anleger zu Investitionen in fiktive Finanzgeschäfte überredet zu haben, und zwar auf Ersuchen der deutschen Polizei.

Bei der Razzia am Mittwochmorgen beschlagnahmte die Polizei Computer, Handys, Dokumente und Bargeld. Die Polizei hat außerdem rund 1,2 Millionen Dollar auf verschiedenen Bankkonten eingefroren

Nach einer Pressemitteilung der israelischen Polizei wurden alle bis auf vier der 15 Verdächtigen nach dem Verhör wieder freigelassen. Diejenigen, die zurückblieben, wurden dann zur Anhörung vor das Jerusalemer Amtsgericht gebracht, um eine Verlängerung der Untersuchungshaft zu beantragen, berichtet TOI.

FinLeaks wurden E-Mails zugespielt, in denen ein Mitglied von SuperDev, einem Unternehmen, das sich im Besitz von Leider war das Geld der Betrogenen bereits verschwunden, als diese erkannten, dass die Investitionen fiktiv waren, so die Polizei.

ein israelisches Trio, das für seine komplexen Betrügereien berüchtigt ist, soll die Verdächtigen in die Feinheiten des Geschäfts eingewiesen haben.

Bei dem israelischen Trio handelt es sich um Ilan Tzorya, Werner Bohm und Elfriede Sixt. Dies ist keine Überraschung, da frühere Anschuldigungen gezeigt haben, dass die drei für Hunderte von Millionen an Schadenersatz für frühere illegale Geschäfte verantwortlich sind.

In diesem Zusammenhang zeigen die Beweise, dass die drei gemeinsam den Betrieb des Callcenters leiteten und die Anweisungen zu den Geschäftsbedingungen an die Verdächtigen als Betreiber weitergaben.

Aus den Gerichtsunterlagen ging hervor, dass die Verdächtigen angeblich verschiedene Websites betrieben, die als leere Fassade für den Handel genutzt wurden. Dazu gehören: IntegraOption, SolidCFD, Tradesolid, BitCapitalMarkets, Mycoinbanking, Getfinancial, Procapitalmarkets, Profitstrade, FXPace, Acceptrade und Gainfintech.

Ihre Websites nutzten die Plattformen SpotOption und Tradologic, wobei letztere keinem Geringeren als dem berüchtigten Betrüger Ilan Tzorya gehört, der wegen eines “europaweiten Betrugsplans” angeklagt wurde Weitere Fakten zu Tradologic finden Sie in ausführlichen Artikeln auf FinLeaks.com. 

Es sollte auch beachtet werden, dass man Komplizen in diesem Geschäft nicht trauen sollte. Es scheint, dass Tzorya die ganze Zeit über mit der Polizei zusammengearbeitet und die Verhaftung inszeniert hat, um ihre Geschäfte zu übernehmen.

Aus einer durchgesickerten E-Mail geht hervor, dass er die Polizei über GetFinancial informiert hat, was zu ihrer gestrigen Verhaftung führte. Heute ist er in deren Büro eingezogen und hat die Leitung übernommen.

Fraud Wars

Am 20. Oktober 2021 hatte eine Quelle angedeutet, dass ein israelischer Anwalt auf der berüchtigten Online-Fake-News-Website, die Werner Bohm-Fintelegram gehört und von ihm betrieben wird, absichtlich diskriminiert und wegen angeblicher Handlungen, die nichts mit ihm zu tun haben, inkriminiert wird, um die öffentlichen Medien in die Irre zu führen und die wahren Eigentümer von Get Financial zu vertuschen, bei denen es sich um keinen anderen als Herrn Nadav Gover handelt.

Zwischen 2019 und 2020 trat Ilan Tzroya zusammen mit Bohm an die Get Financial Gruppe heran und stellte klar, dass sie ihre sogenannten “illegalen Kesselraum-Aktivitäten” aufdecken werden, um Geld dafür zu erpressen, dass sie dies nicht tun.

Das Angebot wurde von Nadav Gover abgelehnt, und kurz darauf haben Ilan und Werner auf Fintelegram Informationen über Gover und seine illegalen Aktivitäten mit Trade Solid und IntegraOption veröffentlicht. Das Bild unten zeigt, dass am 12. Mai 2019 ein Artikel über Nadav Gover und seine Operation auf Fintelegram veröffentlicht wurde:

In der Veröffentlichung wurden Nadavs gesamte Machenschaften, seine Familie und seine Aktivitäten aufgedeckt. Nadav, der sehr auf seinen Namen bedacht ist, war sehr beunruhigt über die Veröffentlichungen und hat seinen CEO/CFO Pavel Kotler angewiesen, mit Tzorya zu sprechen, um den Fall zu klären und die negativen Veröffentlichungen zu beseitigen.

Pavel, der Tzorya aus früheren Geschäften in der Branche kannte, gelang es, eine Vereinbarung zu treffen, nach der Nadav Ilan einen bestimmten unbekannten Betrag in BTC zahlte, um ihn und Bohm zufrieden zu stellen, und Tzroya beauftragte Werner, die Veröffentlichungen zu entfernen.

Unserer Quelle zufolge ist es Nadav seither gelungen, eine positive Chemie mit Tzorya und Bohm aufzubauen, und er hat sich vor kurzem darauf geeinigt, eine falsche Geschichte zu erfinden, um sich der Verantwortung für seine kriminellen Taten zu entziehen und sie ohne Rechtfertigung einer dritten Partei “zuzuschieben”, bei der es sich zufällig um einen israelischen Anwalt, Kollegen, Freund und von seinem größten Feind als nahestehend betrachtet handelt.

Die Quelle weist auch darauf hin, dass Nadav Gover ein Treffen mit Tzorya allein anberaumt hat und sich bereit erklärt hat, ihm einen hohen Betrag zu zahlen – offenbar über 500 000 bis 1 Million Euro.

Tzorya und Bohm sind dafür bekannt, dass sie die örtliche österreichische und deutsche Polizei mit verzerrten Informationen über Makler versorgt haben, die jahrelang mit ihnen in Tradologic zusammengearbeitet haben. Offenbar nutzten sie ihre Verbindungen zur örtlichen deutschen Polizei, um Nadav im Voraus vor den bevorstehenden Ermittlungen zu warnen, die sich gegen ihn richteten.

Mit der großen Bestechungszahlung gelang es ihm, die Darstellung in den Veröffentlichungen zu ändern und andere für sein eigenes illegales Handeln verantwortlich zu machen.

Der Quelle zufolge gibt es einige Dinge, die auf den Wahrheitsgehalt der Geschichte hindeuten:

1. Nadav verließ Israel nicht lange vor Beginn der Operation; er wurde von Werner Bohm und Ilan Tzorya gewarnt.
2. Alle Artikel über Nadav wurden entfernt und in “Israelischer Anwalt als Zielperson” geändert.

Israel ist eine wichtige Drehscheibe für Online-Investitionsbetrug. Die israelischen Strafverfolgungsbehörden haben jedoch so gut wie keine Online-Anlagebetrüger strafrechtlich verfolgt, obwohl die Branche Tausende von Israelis beschäftigt, die ihren Opfern weltweit Milliarden von Dollar entzogen haben.

Die Anleger müssen besonders vorsichtig sein, da diese israelischen Betrüger immer noch auf der Flucht sind. Wie lange? Wir müssen abwarten, wie es weitergeht.

Quelle:

• https://www.timesofisrael.com/police-nab-15-in-suspected-forex-investment-scam-of-german-citizens/